柬埔寨副總理兼內政部長蘇速卡涉金貝公司舊帳，遭美國追查。舊資料顯示其曾經同太子集團陳志共同擔任金貝公司董事，身份尷尬且難以擺脫，而今卻成為政府反電詐要員。
柬埔寨副總理兼內政部長蘇速卡近日斥資約二十八萬五千美元，聘請美國律師事務所Seiden Law和Nelson Mullins在華盛頓展開遊說及法律抗辯，試圖阻止自己被捲入美國針對東南亞網絡詐騙園區的制裁行動。蘇速卡是柬埔寨前內政部長、人民黨元老薩慶之子，二零二三年接掌內政部，主管警察、移民、邊境管制、反人口販運及打擊網絡詐騙等核心職能。如今，這名負責清剿電詐的人卻因金貝舊帳被推到華盛頓制裁名單前，成為柬埔寨反電詐行動中最刺眼的政治破口。
公開商業登記資料顯示，Jin Bei（Cambodia）Investment Co. Ltd.於二零一七年登記時，蘇速卡曾與太子集團首腦陳志、Ing Dara、Zhu Jack及Guy Chhay同列董事。陳志後來被美國司法部起訴，並被美國財政部認定為太子集團跨國犯罪網絡首腦，Ing Dara、Zhu Jack及Guy Chhay也先後出現在美方制裁或調查文件中。蘇速卡約一年多後退出該公司，公司其後解散。這條舊董事紀錄未能直接證明其參與犯罪，但對一名現任內政部長而言，政治殺傷力已經足夠。問題不是他何時退出，而是主管反電詐的人，為何曾與後來被指為電詐帝國首腦的人，同列金貝公司董事。
柬埔寨內政部否認蘇速卡與金貝犯罪活動有關，稱他及家族並非金貝賭場股東，也沒有從金貝賭場獲利，並指他與陳志只是普通社會關係。內政部又稱，蘇速卡聘請美國律師，是為保護本人、內政部和柬埔寨國家聲譽，反駁外界對他的誹謗性指控。但這套說法只能處理法律抗辯，不能解開政治疑團。金貝不是普通公司名稱，而是被美方放入太子集團犯罪網絡圖中的敏感節點，也是柬埔寨賭場資本、電詐園區、支付平台和地方庇護交會的標誌。
美國司法部起訴書顯示，太子集團被指在柬埔寨運營多個強迫勞動電詐園區，包括與西哈努克港金貝酒店及賭場有關的園區、Chrey Thom一帶的Golden Fortune或Jinyun園區，以及磅士卑省Mango Park或Jinhong Park園區。美方稱，相關園區以高牆、鐵絲網、宿舍和監控設施組成，部分被關押人員在暴力威脅下被迫從事加密貨幣投資詐騙。這些描述把外界熟悉的「殺豬盤」從網絡黑話變成司法文件中的犯罪工業鏈，也把柬埔寨政府多年宣稱的打擊行動置於尷尬位置。
美方掌握的證據並非停留在受害者證詞，而是包括加密貨幣錢包、私人密鑰、公司表格、內部帳冊、聊天紀錄、洗錢路線和資產購買紀錄等資料。美國司法部同時提出沒收約十二萬七千枚比特幣，當時估值約一百五十億美元。美國財政部則把太子集團定性為跨國犯罪組織，對一百四十六個目標實施制裁，並點名太子銀行、金貝集團、金運園區、老撾比特幣挖礦業務及多家空殼企業。美方指該網絡利用房地產、金融、娛樂、礦場和空殼公司，把詐騙所得混入柬埔寨合法經濟。
美方知曉相關證據鏈
這意味美方追查已從園區內部延伸至銀行、地產、賭場牌照、加密貨幣和權貴保護網絡。美國國會H.R.5490法案將蘇速卡列入需由美國總統審查是否符合制裁條件的外國人員名單，同列者還包括洪森侄兒洪托、前國家警察總監Neth Savoeun、現任國家警察總監狄偉傑、太子集團和匯旺集團等。這份名單顯示，華盛頓不再把柬埔寨電詐視為幾名外國老闆在當地作案，而是開始審查柬埔寨權貴、警政系統、支付平台、賭場資本和地方保護傘。
蘇速卡聘請美國律師，是制裁壓力下的先手棋。Seiden Law的工作重點涉及美國財政部海外資產控制辦公室、國會委員會和制裁問題，Nelson Mullins則負責接觸美國國會、行政部門和媒體。這不是普通聲譽管理，而是針對ＯＦＡＣ（海外資產控制辦公室）制裁風險的政治防火行動。一旦蘇速卡被列入美國制裁名單，影響會觸及其海外金融活動、家族資產、簽證安排，以及柬埔寨內政部與西方執法機構的合作。
蘇速卡的體制內身份
蘇速卡的難題在於，他不能像陳志那樣被金邊簡單切割。陳志雖曾取得柬埔寨國籍、獲授勳銜並進入權貴社交圈，但畢竟是外來商人，柬埔寨政府可以撤銷其國籍、移交中國，並把問題限定為個別商人的非法行為。蘇速卡則不同。他是薩慶家族在內政系統的代表人物，也是人民黨權力交班工程中的重要成員。若金邊明顯切割他，等於承認美方質疑已觸及柬埔寨內政核心。若完全保護他，則可能把美國制裁火線引向更高層。
因此，柬埔寨政府更可能採取軟切割而非立即犧牲。職務上暫時保住蘇速卡，公開論述上強調他遭受誹謗，華盛頓方向由律所出面拆彈，同時降低其與金貝、太子集團和陳志的公開連結。這種操作可爭取時間，卻未必能解除疑雲。
柬埔寨政府陷入兩難
柬埔寨政府要證明蘇速卡無涉犯罪，最有力的方式不是只發聲明，也不是只買下華盛頓律師時間，而是公開金貝公司登記、董事變更、股份交易、賭場牌照、土地審批、警方檢查紀錄和太子集團與官員往來資料。
蘇速卡案的關鍵，不只是他個人能否避開美國制裁，而是柬埔寨電詐產業與國家機器的距離太近。金貝舊帳之所以沉重，是因它讓外界看到，東南亞電詐帝國並非在國家之外生長，而是在國家許可、權力沉默和利益分配之中壯大。二十八萬五千美元可以買到華盛頓律師的時間，卻買不走一個尖銳的問題：若沒有保護傘，金貝與太子集團怎能在柬埔寨長成跨國犯罪帝國？